*Перевірка:
- факт реєстрації в Реєстрі посередників: https://kis.bank.gov.ua/search-fu
- інформація про страхового посередника.

1. Строк функціонування Страхової компанії на страховому ринку України не менший, ніж 2 роки 

2. Наявність ліцензій на здійснення страхування за видами страхування, за якими пропонується співпраця.

3. Відсутність негативного досвіду роботи Банку з Страховою компанією (порушення умов Договорів страхування, відмови в односторонньому порядку від взятих на себе зобов’язань за Договорами страхування, порушення умов Договорів про співпрацю та ін.);

4. Відсутність судових спорів між Страховою компанією та Банком (в тому числі в минулому).

5. Відсутні протягом останнього календарного року факти порушення Антимонопольним комітетом України справ проти Страхової компанії щодо недобросовісної конкуренції.

6. Відсутні протягом останнього календарного року - випадки призупинення дії ліцензій Страхової компанії, приписів чи невиконаних заходів впливу регулятора (Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України).

10. Страхової компанії не перебуває в процесі ліквідації, закриття, реорганізації, щодо неї порушена процедуру банкрутства.

11. Розмір статутного капіталу більше встановленого Законом мінімального розміру статутного фонду, чисті активи компанії не менше розміру зареєстрованого статутного фонду, прибуткова діяльність компанії за останні три квартали поспіль чи за останній фінансовий рік.

1. Пропозиція щодо співпраці;

2. Баланс (форма 1) на останню звітну дату та за два попередні роки;

3. Звіт про фінансові результати (форма 2) на останню звітну дату та за два попередні роки;

4. Звіт про доходи і витрати страховика на останню звітну дату та за два попередні роки;

5. Розділи 1, 2, 3, 4, 5, 6 Пояснюючої записки, що подається в Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України на останню звітну дату та за два попередні роки;

6. Копії ліцензій;

7. Копія аудиторського висновку за попередній звітний рік;

8. Дані про акціонерів (найменування або ПІБ акціонера, частка в статутному фонді страховика, %) та схематичне зображення структури власності юридичної особи, що дає можливість встановити кінцевих бенефіціарних власників (фізичних осіб);

9. Перелік структурних підрозділів страховика (філії, представництва);

10. Установчі та реєстраційні документи:

10.1.Копія зареєстрованого установчого документа (статуту/засновницького договору/установчого акта/положення);

10.2.Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містять відомості про юридичну особу в паперовій формі/виписка в електронній формі; або o копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи; o копія документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби; o копія довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; o копія документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у відповідному органі Пенсійного фонду України;

10.3. Копія рішення про обрання керівника та головного бухгалтера (наказ про призначення / протокол загальних зборів учасників); документи, що ідентифікують осіб ( копії паспортів та ідентифікаційних кодів);

11. Копії правил та взірців договорів тих видів страхування, за якими планує працювати компанія з Банком, а також іншу інформацію, яку вважає страхова компанія за потрібну;

13. Інші документи на вимогу Банку. Документи подаються в паперовій та електронній формі (. Паперові копії повинні бути засвідчені підписом уповноваженої особи та скріплені відбитком печатки страхової компанії.

1. наявність відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об'єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвом про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до чинного законодавства України;
2. досвід практичної діяльності суб'єкта оціночної діяльності на ринку України з оцінки майна не менше ніж п'ять років, яких не менше ніж три роки визначених видів забезпечення;
3. досвід практичної діяльності оцінювачів, які виконують оцінку в складі суб'єкта оціночної діяльності, неменше ніж два роки, з яких не менше ніж один рік за напрямками оцінки майна визначених видів забезпечення;
4. перелік оцінювачів (не менше двох), які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки предметів Застави;
5. конкурентні тарифи на послуги суб'єкта оціночної діяльності по оцінці забезпечення (заставленого майна);
6. стислі терміни виконання звітів по оцінці забезпечення;
7. відповідність суб'єктів оціночної діяльності вимогам Законам України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», «Про оцінку земель», Національних стандартів №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» та №2 «Оцінка нерухомого майна», міжнародних стандартів оцінки;
8. відповідність суб’єктів оціночної діяльності кваліфікаційним вимогам щодо якості звітів про оцінку майна, відсутність у оцінювачів, що працюють у складі суб’єктів оціночної діяльності, фактів обмежень щодо оцінки майна, негативних рецензій на звіти, звіт про оцінку майна, або рецензій на звіт, за яким звіт не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та (або) непрофесійним.

1. Засвідчені копії сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності за напрямами оцінки майна, щодо яких дозволена практична діяльність з оцінки визначених видів забезпечення (діючі на даний час та такі, що діяли упродовж останніх 5 років);
2. Сертифікати, що підтверджують досвід практичної діяльності оцінювачів, які виконують оцінку в складі суб'єкта оціночної діяльності, не менше ніж два роки, з яких не менше ніж один рік за напрямами оцінки майна, визначених видів забезпечення.