This image for Image Layouts addon

Шановні Клієнти,

Будь ласка, зверніть увагу, що відповідно до вимог ст. 8, ст. 11 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-IX від 06.12.2019р. (далі – Закон про ПВК/ФТ) Банк, як суб'єкт первинного фінансового моніторингу, зобов'язаний здійснювати належну перевірку нових клієнтів, а також існуючих клієнтів (представників клієнтів).

FATCA

Шановні клієнти!
АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (далі – Банк) зареєстрований на сайті IRS США як фінансовий інститут за реєстраційним номером (GIIN): BP1DTB.99999.SL.804

та вживає всіх заходів для дотримання вимог FATCA.

Для цілей виконання вимог Угоди FATCA банки звітують про фінансові рахунки своїх клієнтів, що належать:

  • Фізичним особам – нерезидентам (громадянам/резидентам США);
  • Юридичним особам-нерезидентам (зареєстрованим у США);
  • Юридичним особам-резидентам, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є фізичні особи-нерезиденти (громадяни/резиденти США).

На виконання зазначених умов та з метою визначення (підтвердження) Клієнтами Банку власного статусу податкового резидентства США та/або статусу податкового резидентства США своїх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), прохання заповнити та надати до Банку, окремо за кожен рік за період з 2014 по 2020 (включно).
Форми щодо підтвердження FATCA-статусу: Form W-9.

Додаткову інформацію Ви можете отримати в обслуговуючому Вас відділенні.

До уваги! Про зміну свого податкового статусу Клієнти Банку зобов’язані повідомити Банк протягом 10 робочих днів, та у разі набуття статусу податкового резидента США надавати до Банку заповнену форму W-9.