Вимоги до кандидата на посаду незалежного члена Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»

До незалежних членів Наглядової ради висуваються наступні вимоги:

• бездоганна ділова репутація, визначена відповідно до розділу II Положення про ліцензування банків, затвердженого постановою Правління Національного банку від 22 грудня 2018 р. № 149;
• професійна придатність, а саме наявність:

- вищої економічної або юридичної освіти;

- сукупності знань, професійного та управлінського досвіду в обсязі, необхідному для належного виконання покладених на члена ради обов’язків;

- можливості приділяти достатньо часу для виконання покладених обов’язків;

• відсутність реальних або потенційних конфліктів інтересів, що можуть зашкодити належному виконанню обов’язків члена ради;
• відсутність адміністративних стягнень за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;
• досвід роботи на керівних посадах;
• можливість бути присутнім на засіданнях ради банку, які проводяться в м. Києві;
• наявність повної цивільної дієздатності.

Сфера компетенцій, якими повинен володіти член Наглядової ради

Претендент повинен володіти кількома із таких професійних компетенцій:

• стратегічний менеджмент та управління змінами;
• банківські операції та платіжні системи;
• юридичне супроводження;
• роздрібний бізнес;
• корпоративний бізнес, малий та середній бізнес;
• IT-технології та інновації;
• непрацюючі кредити (NPL), реструктуризація кредитної заборгованості;
• бухгалтерський облік, фінанси та аудит;
• корпоративне управління та управління персоналом;
• комплаєнс та управління ризиками;
• фінансовий моніторинг.

Кандидат на посаду незалежного члена Наглядової ради АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» повинен відповідати вимогам щодо незалежності встановленим:

І. Статтею 73 Закону України «Про акціонерні товариства»:

Незалежний член Наглядової ради є членом наглядової ради, на якого відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов’язків члена наглядової ради. Не може вважатися незалежним директором особа, якщо вона:

1) входила протягом попередніх п’яти років до складу органів управління цього товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

2) одержує та/або одержувала протягом попередніх трьох років від цього товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб додаткову винагороду в розмірі, що перевищує 5 відсотків сукупного річного доходу такої особи за кожний з таких років;

3) володіє (прямо або опосередковано) 5 і більше відсотками статутного капіталу юридичної особи або є посадовою особою чи особою, яка здійснює управлінські функції в такій юридичній особі, або є фізичною особою - підприємцем, яка протягом минулого року мала істотні ділові відносини з товариством та/або афілійованими з ним юридичними особами.

Відповідно до п. 3.7.5 розділу 3 Положення про Наглядову раду АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» - ділові відносини Банку з кандидатом в незалежні члени Наглядової ради Банку, який є фізичною особою – підприємцем, визнаються істотними у разі постачання Банку та/або афілійованим з ним юридичним особам товарів або надання послуг (включаючи фінансові, юридичні, консультаційні), або споживання поставлених Банком та/або афілійованими з ним юридичними особами товарів чи наданих ними послуг протягом минулого року на суму, що становить більше 2 (двох) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку;

4) є та/або була протягом попередніх трьох років ключовим партнером, посадовою особою чи працівником суб’єкта аудиторської діяльності, що брав участь у наданні послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності цього товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

5) є та/або була протягом попередніх трьох років працівником аудиторської фірми, яка протягом попередніх трьох років надавала аудиторські послуги цьому товариству та/або афілійованим з ним юридичним особам;

6) є та/або була протягом попередніх трьох років працівником цього товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

7) є акціонером - власником контрольного пакета акцій та/або представником акціонера - власника контрольного пакета акцій цього товариства в будь-яких цивільних відносинах;

8) була сукупно більше 12 років членом наглядової ради цього товариства;

9) є особою, пов’язаною родинними відносинами з особами, зазначеними у пунктах 1-8 ;

10) не відповідає додатковим критеріям, встановленим статутом акціонерного товариства або іншими внутрішніми документами товариства.

ІІ. Відповідно до вимог п 314. Розділу VI Положення про ліцензування банків, затвердженого постановою Правління Національного банку від 22 грудня 2018 р. № 149 Незалежний член Наглядової ради крім відповідності загальним вимогам щодо незалежності, установленим у статті 73 Закону про акціонерні товариства, повинен відповідати таким додатковим вимогам щодо незалежності:

1) особа не є акціонером банку;

2) особа не є та не була протягом трьох попередніх років власником істотної участі в банку та/або представником власника істотної участі в банку в будь-яких цивільних відносинах;

3) особа не є одним із 10 найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності банку та/або представником одного з 10 найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності банку в будь-яких цивільних відносинах (вимога застосовується, якщо розмір сукупної участі особи в банку перевищує один відсоток);

4) немає інформації про здійснення особою повноважень незалежного члена наглядової ради юридичної особи в інтересах інших, ніж ця юридична особа, осіб і/або за вказівкою органів управління цієї юридичної особи, власників істотної участі в ній (окрім вказівок, наданих рішеннями загальних зборів акціонерів (єдиного акціонера) такої юридичної особи, прийнятими в порядку, визначеному законом).

Прохання надсилати свої резюме з копіями підтверджуючих документів щодо досвіду роботи на адресу Банку (03117, м. Київ, проспект Берестейський, 67, Управління по роботі з персоналом) або на електронну адресу: [email protected] або [email protected] .

Заяви приймаються до 21 квітня 2025 року.

Шановні Клієнти!

Повідомляємо, що згідно рішення Тарифно-продуктового комітету Банку від 26.03.2025 р., Протокол №6 були внесені зміни до Тарифного пакету «CAPICARD» («Capibank»).

Відповідні зміни вступають в дію з 29.04.2025 р.

Ознайомитись зі змінами до Тарифного пакету «CAPICARD» («Capibank») можна за посиланням.

Шановні Клієнти!

Повідомляємо, що згідно рішення Тарифно-продуктового комітету Банку від 19.03.2025 р., Протокол №5 були внесені зміни до Тарифних пакетів «Преміальний», «Класичний», «Для початку», «Cash», «Картка до депозиту», «Турботливий», №1 «Макс» та №1 «Лайт».

Відповідні зміни вступають в дію з 21.04.2025 р.